纽威股份(603699):纽威股份2022年年度股东大会会议资料

为维护苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定,特制定本次会议须知如下: 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权等权利,但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东(或股东代理人)要求在会议上发言,应当在出席会议登记日或出席会议签到时,向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东,发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中,股东(或股东代理人)临时要求发言的应经大会主持人的许可后,方可发言。

六、每位股东(或股东代理人)发言原则上不超过两次,且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东(或股东代理人)就有关问题提出质询的,应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东(或股东代理人)就与本次会议相关的发言结束后,会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前,会议登记终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东(或股东代理人)人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理人)发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

7) 《关于公司及子公司 2023年度向银行申请综合授信额度的议案》; 8) 《关于公司 2023年度为下属控股子公司提供担保的议案》;

10) 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》; 11) 《关于公司 2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》; 12) 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》;

7、 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会现场会议推选 2名股东代表参加计票和监票

(一)公司第四届董事会第二十三次会议于 2022年 04月 15日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2021年度董事会工作报告》等 23项议案。

(二)公司第四届董事会第二十四次会议于 2022年 04月 29日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2022年第一季度报告》的议案。

(三)公司第四届董事会第二十五次会议于 2022年 07月 22日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》等 3项议案。

(四)公司第四届董事会第二十六次会议于 2022年 07月 29日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的议案》。

(五)公司第四届董事会第二十七次会议于 2022年 08月 26日在公司会议室召开。会议审议通过《关于 2022年半年度报告及摘要的议案》等 3项议案。

(六)公司第四届董事会第二十八次会议于 2022年 10月 28日在公司会议室召开。会议审议通过了《聘任董事会秘书的议案》《纽威股份2022年第三季度报告》。

(七)公司第四届董事会第二十九次会议于 2022年 12月 12日在公司会议室召开。会议审议通过了《修订公司章程及相关制度的议案》等 3项议案。

(八)公司第五届董事会第一次会议于 2022年 12月 28日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等 3项议案。

1. 2022年 04月 15日,第四届董事会审计委员会召开 2022年第一次会议,审议并通过公司 2021年年度报告正文及摘要等 7项议案;

2. 2022年 04月 29日,第四届董事会审计委员会召开 2022年第二次会议,审议并通过公司 2022年第一季度报告全文及正文的议案;

3. 2022年 08月 26日,第四届董事会审计委员会召开 2022年第三次会议,审议并通过公司 2022年上半年度报告正文及摘要的议案;

4. 2022年 10月 28日,第四届董事会审计委员会召开 2022年第四次会议,审议并通过公司 2022年第三季度报告全文及正文的议案。

1. 2022年 10月 28日,第四届董事会提名委员会召开 2022年第一次会议,审议并通过关于聘任董事会秘书的议案;

2. 2022年 12月 12日,第四届董事会提名委员会召开 2022年第二次会议,审议关于并通过公司董事会换届选举的议案。

1. 2022年 04月 15日,第四届董事会薪酬与考核委员会 2022年第一次会议,审议关于并通过关于公司 2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案。

报告期内,公司独立董事以审慎负责、积极认真的态度参加董事会、股东大会等会议,运用经济、管理、会计等专业知识和实践经验,积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上,独立董事与公司非独立董事进行了融洽的沟通和探讨,认真审议每个议案,积极参与讨论,为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

1. 2022年 05月 13日,公司召开 2021年年度股东大会,审议并通过关于《公司 2021年度董事会工作报告》等 14项议案;

2. 2022年 08月 12日,公司召开 2022年第一次临时股东大会,审议并通过关于《变更公司类型的议案》;

3. 2022年 12月 28日,公司召开 2022年第二次临时股东大会,审议并通过关于《关于修订公司章程及相关制度的议案》《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》。

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权,平等对待全体股东,召集、召开股东大会合规有序;认真贯彻执行股东大会的各项决议,组织实施股东大会交办的各项工作,并及时履行信息披露义务,充分保障全体股东的合法权益。

2022年,国际形势复杂多变,俄乌冲突对全球政治、经济、能源结构等带来巨大变化。全球通胀风险加剧,国际金融市场大幅震荡,世界经济增长放缓态势明显。自 5月以。

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