苏州纽威阀门股份有限公司2022年年度报告摘要

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司拟定2022年度利润分配预案为:以权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度,本年度不转增股本,不送红股。此预案需提交公司2022年年度股东大会审议后方可实施。

随着人类对能源需求的不断增加,能源行业的发展也十分迅速。根据《BP世界能源展望》所提出的主要情景,在2050年之前,全球能源需求至少仍将继续增长一段时间。然而与此同时,能源需求结构将发生根本变化,化石燃料的比例持续降低,而可再生能源份额将不断增长,电气化将扮演更为重要的角色。阀门是能源行业开采、生产和传输中不可缺少的重要产品,阀门产品技术和生产工艺的进步对能源行业的进步起到十分积极的影响。经过近几十年的发展,我国能源领域的阀门企业在产品的研发、性能、品质和服务能力等方面都获得了突出的进步。同时,随着全球工业制造行业对智能化水平提高,阀门制造行业也正在朝着更高的智能化、自动化在发展,阀门技术也被相应地赋予了更多的发展期望。在国内市场,我国持续投入新能源项目改善能源结构,并且积极推进阀门国产化认证,有利于国产阀门在国内高端需求市场中开展应用。在海外市场,虽然我国外资外贸仍然在一定程度上受一些不稳定政治因素的影响,但国家积极推进更高水平的对外开放,促进中国企业在海外市场的发展。凭借着精湛的产品技术和可靠的产品品质,中国阀门品牌被越来越多的海外客户所接受。

针对当前市场情况,公司继续以国内外能源行业为主要目标市场,兼顾电力、海工、造船、精细化工、新能源等市场,以阀门的设计、制造和销售服务为主营业务,坚持中高端阀门的产品定位,持续自主创新,完善科学可持续的技术研发体系,扩大阀门产业规模,保持年产销量的国内领先地位,持续提升产品的国内和国际市场份额。为公司实现持续、稳定、健康发展奠定了良好的基础。

公司作为中国大型的工业阀门制造商,致力于工业阀门的生产和研发,致力于提高工程配套能力与创新能力,以便能够为客户提供全套工业阀门解决方案,为石油天然气、化工、电力等各种新型的工业需求提供全行业系列产品。公司生产球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、核电阀、API6A阀、水下阀和安全阀等产品,其质量和持续创新能力已经得到全球行业内各主要最终用户和工程公司的认可, 并被广泛应用于全球各工况环境苛刻且需求量大的石油、天然气、炼油、化工、船舶海工、电厂、长输管线公司主要会计数据和财务指标

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临2023-019

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年04月21日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

监事会认为,公司2022年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会对该报告无异议。

监事会认为:公司2022年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定,符合《公司章程》相关要求,符合公司实际情况,有利于公司健康、稳定、可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。监事会对该预案无异议,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

监事会认为,该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司的经营成果和财务状况。在提出本意见前,未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

6.审议并通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》;

7.审议并通过《关于公司2023年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》;

8.审议并通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案》;

监事会认为:公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况符合公司日常经营活动需要,符合公司章程的规定。关联交易的定价程序合法、公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司业务的独立性造成影响。监事会对该议案无异议。

9.审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》;

监事会认为:公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上,使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金安全,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金收益。监事会对该议案无异议。

10.审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》;

监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范及独立、 客观、公正的原则开展工作,严格按照审计准则的规定执行审计工作。监事会对该议案无异议。

12.审议并通过《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

监事会认为:公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会对该议案无异议。

13.审议并通过《关于公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》;

监事会审阅后认为:公司内部控制设计合理,执行有。

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