江苏常铝铝业股份有限公司公告(系列)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年04月27日在巨潮资讯网()披露了2018年第一季度报告全文。经事后复核,发现因会计人员疏忽,合并现金流量表部分数据有误,现更正如下:

公司董事会因上述更正给投资者带来的不便深表歉意,今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,以提高信息披露质量。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十四次会议,于2018年06月5日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2018年06月15日下午15:00在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席汪和奋女士主持,与会监事经过认真审议,以记名表决方式通过了如下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》;

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的议案》;

《关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

1、根据江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议决议,决定于2018年07月02日召开公司2018年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

现场会议召开时间为:2018年07月02日(星期一)下午14:00开始;网络投票时间为:2018年07月01日~07月02日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年07月02日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年07月01日下午3:00至2018年07月02日下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)凡2018年06月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,相关公告具体内容见2018年6月16日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、会议登记事项(一)登记时间:2018年6月29日(星期五)(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

邮寄地址:江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部(信函上请注明“股东大会”字样)邮编:215532(四)联系方式:

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票的具体操作步骤详见附件1。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年07月01日下午3:00,结束时间为2018年07月02日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席江苏常铝铝业股份有限公司二一八年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托 人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案,请在相 应栏内填划“”。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年06月15日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次核销坏账无需提交股东大会批准。现将本次核销坏账具体内容公告如下:

根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求,为真实反映公司财务状况,公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则,拟对经营过程中长期挂账、经公司营销和财务部门等多方催 收,均无法收回的截至 2017年12月31日的部分应收账款进行清理,予以核销。

本次核销应收款4笔,其中应收账款坏账3笔,其他应收款1笔,共计16,401,154.75元,已全额计提坏账准备16,401,154.75元,不影响公司2018年度损益。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,为真实反映公司财务状况,故对公司前述合计16,401,154.75元的应收账款坏账准备进行财务核销,会计处理如下:

本次核销的应收账款16,401,154.75元,公司已根据相关的法律法规及《企业 会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备,本次核销应收款项事项真实反映 了企业财务状况,符合公司实际情况及会计政策的要。

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